Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой из России в Белиз были незаконно перечислены денежные средства в иностранной валюте в размере 2,3 миллиона долларов США

Денежный перевод был осуществлен под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории государства Белиз. Однако на самом деле данный контракт никогда не заключался, а указанное в нем оборудование в адрес получателя не ввозилось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин - 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств за рубеж с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения.

В отношении нарушителя сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Stu.customs.ru, tks.ru 28.07.2014