Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Омская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения валютного законодательства при экспорте пиломатериалов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Установлено, что ООО "Сириус" в 2012-2013 гг. в рамках контракта с ООО "Хуршед Компания" (Республика Таджикистан) экспортировало пиломатериалы хвойных пород.

"Вопреки требованиям закона, ООО "Сириус" не обеспечило получение от своего контрагента валютной выручки в размере 6 млн 140 тыс. 096 рублей за поставленный товар", - говорится в сообщении.

По материалам проверки Омской транспортной прокуратуры в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО "Сириус", возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере).

Интерфакс, tks.ru 18.05.2015