Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Кемеровские таможенники выявили невозврат денежных средств за экспорт сои на сумму 850 млн рублей

В ходе совместной работы Кемеровской таможни, ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области и УФНС России по Кемеровской области выявлены факты уклонения от репатриации валютной выручки за поставки сои в Китай в размере около 850 млн рублей

В сентябре 2015 года в Новокузнецке (Кемеровская область) была зарегистрирована компания с основным видом деятельности «Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных». В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть внешнеэкономических контрактов на поставку «Сои продовольственной для переработки». Для оплаты контрактов были открыты паспорта сделок в банке в Благовещенске.

Продукция была поставлена в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, однако денежные средства на счета зачислены не были. В августе 2019 года собственник закрыл расчетные счета и подал заявку о ликвидации компании.

По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – российский индивидуальный предприниматель – представил фиктивные договоры на поставку сои. Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая.

Получения денежных средств от покупателя из Китая не ожидалось, о чем генеральный директор новокузнецкой компании был информирован.

Возбуждено шесть уголовных дел по ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей).

Пресс-служба Кемеровской таможни, tks.ru 24.09.2019