Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Почти 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса в Китай, незаконно ввела в официальный оборот заместитель руководителя компании-лесоэкспортера в Бурятии. Бурятская таможня выявила преступление.

Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, бурятская компания контрабандным способом по подложным документам, сбывала в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосна и лиственница) из незаконно заготовленной древесины объемом 1,8 тыс. кубометров. Полученные от контрабанды денежные средства под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а за наличные деньги производила оплату за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги, аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46 млн рублей.

За отмывание денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении заместителя руководителя фирмы два уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее, в отношении фигурантки вышеуказанных дел, Бурятская таможня уже возбудила два уголовных дела за контрабанду лесоматериалов, по которым в настоящее время проводится следствие.

Пресс-служба Бурятской таможни, tks.ru 07.12.2020