Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Омской таможней выявлен факт незаконного вывода в Китай 200 тысяч долларов США за текстильную продукцию, которая не была поставлена в Россию

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Омской области было установлено, что 30-летняя омичка в сговоре с подельником для извлечения незаконного дохода от совершения валютных операций по подложному контракту на поставку текстильной продукции, совершила переводы денежных средств в иностранной валюте общей суммой 200 000 долл. США (более 11,9 млн. рублей) на расчетные счета китайской компании.

Установлено, что после произведенных перечислений денежных средств товары на территорию РФ не ввозились.

По данному факту сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Следственные мероприятия продолжаются.

Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба Омской таможни, tks.ru 23.03.2021